第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2021-08-26

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份公告編號(hào)：2021-083

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2021年8月13日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2021年8月24日下午16：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳卉佳先生召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2021年半年度報(bào)告>和<2021年半年度報(bào)告摘要>的議案》；

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2021年半年度報(bào)告》及《2021年半年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年半年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

《2021年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-084）詳情參見(jiàn)2021年8月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度報(bào)告》詳情參見(jiàn)2021年8月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。