證券代碼：002213           證券簡(jiǎn)稱：大為股份             公告編號(hào)：2023-047

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月28日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)，公司第六屆董事會(huì)由7名董事組成，分別是連宗敏女士、林興純女士、高薇女士、何強(qiáng)先生、冼俊輝先生（獨(dú)立董事）、姚海波先生（獨(dú)立董事）、鐘成有先生（獨(dú)立董事）。為保證董事會(huì)工作的連貫性，第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于當(dāng)日以專人送達(dá)方式送達(dá)。會(huì)議于2023年6月28日在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，與會(huì)董事一致推舉連宗敏女士主持本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，其中獨(dú)立董事姚海波先生以通訊表決方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

經(jīng)與會(huì)董事審議，同意選舉連宗敏女士為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿日止。

公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》。

公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)。經(jīng)與會(huì)董事審議，公司第六屆董事會(huì)下屬各委員會(huì)委員構(gòu)成如下：

1.戰(zhàn)略委員會(huì)：連宗敏、鐘成有、高薇，其中連宗敏女士為該委員會(huì)主席；

2.提名委員會(huì)：姚海波、冼俊輝、林興純，其中姚海波先生為該委員會(huì)主席；

3.薪酬與考核委員會(huì)：冼俊輝、鐘成有、林興純，其中冼俊輝先生為該委員會(huì)主席；

4.審計(jì)委員會(huì)：鐘成有、姚海波、連宗敏，其中鐘成有先生為該委員會(huì)主席；

上述專門(mén)委員會(huì)委員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿日止。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》；

（二）經(jīng)與會(huì)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月28日